全球关注：合肥百货(000417):第九届董事会第十次临时会议决议

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—26

合肥百货大楼集团股份有限公司

(资料图片)

第九届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十次临时会议通知于2023年6月2日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2023年6月7日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，现拟补选张同祥先生为第九届董事会非独立董事，任职自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了独立意见，认为提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名其为公司第九届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见2023年6月8日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》《独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。

具体内容详见2023年6月8日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2023年6月8日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年6月8日

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