联化科技: 年度股东大会通知 每日精选
证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2023-017
联化科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
科技”)第八届董事会第五次会议决议提请召开股东大会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间为:2023年5月18日(星期四)13时30分
网络投票时间为:2023年5月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5
月18日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2023年5月18日9:15至15:00。
开:
(1)本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(2)公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)截至2023年5月11日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,及参加表决;
股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会
议;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及控股子公司开展外汇套期保
值业务的议案》
《关于为公司董事、监事及高级管理人员投
保责任保险的议案》
上述第1项、第3至第10项经公司第八届董事会第五次会议审议通过,并提交
本次股东大会审议;第2项经公司第八届监事会第三次会议审议通过,并提交本
次股东大会审议。详情见公司同日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次股东大会还将听取公司独立董事述
职报告。
上述议案第1至6项、第8至10项为普通决议事项,需经出席会议的股东(包
括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。上述议案第7项为特别决议事
项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决
单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
证券账户卡及持股证明办理登记手续。
件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
日16:00之前送达或传真到公司),不接受电话登记。
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
联系人:陈飞彪、戴依依
联系电话:0576-84289160 传真:0576-84289161
联系地址:浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编:318020
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、授权委托书(详见附件二)
六、备查文件
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
致:联化科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人出席联化科技股份有限公司2022年度
股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案:除累积投票外的所有
提案
非累积投票表决
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于公司对外担保事项调整
的议案》
《关于开展票据池业务的议
案》
《关于公司及控股子公司开展
外汇套期保值业务的议案》
《关于为公司董事、监事及高
案》
委托人签字:___________________________
委托人身份证号码或统一社会信用代码:_______________
委托人持股数:__________________________
委托人持股性质:_________________________
委托人股东账号:_________________________
受托人签字:___________________________
受托人身份证号码:________________________
委托书有效期限:_________________________
委托日期: 年 月 日
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖
单位公章。)
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